W ramach kontroli instruktażowych RODO, Koleżanki i Koledzy zadawali często pytania odnoszące się do obowiązku informacyjnego, dotyczącego pomocy prawnej związanej z kupnem lub sprzedażą nieruchomości.
Dlatego informuję, że zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 12 kwietnia 2018 r., poz. 723) instytucją obowiązaną są m.in. adwokaci w zakresie w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną dotyczącą:
a) kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
b) zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
c) zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
d) wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
e) tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzanie spółkami kapitałowymi lub trustami
Obowiązki wynikające z tej ustawy polegają m.in. na identyfikacji klienta i prowadzeniu rejestru transakcji.
W przypadku pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.
Sławomir Krześ
tel. 603 999 810
